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EE.UU. utiliza Blockchain para rastrear a quienes evaden impuestos con Bitcoins

Negocios

IRS EEUU evadir impuestos bitcoin
 

  • Capitalización de mercado de criptomonedas puede superar los US$ 200.000 millones a fines de 2017.

EE.UU. 1 septiembre, 2017. El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), ha estado utilizando herramientas de rastreo de transacciones Bitcoin desarrolladas por la compañía Chainalysis, especializada en la tecnología de la cadena de bloques (Blockchain).

Según una serie de documentos publicados por The Daily Beast, detallan que los criminales han utilizado criptomonedas como Bitcoin para lavar dinero, traficar drogas y cometer otras conductas ilegales. Sin embargo, las personas también han utilizado las monedas digitales para ignorar sus responsabilidades fiscales y evadir los impuestos. El artículo señala:

“El documento destaca cómo la aplicación de la ley no solo se refiere a los criminales que acumulan Bitcoin por la venta de drogas o las acciones de hacking, sino también a personas que utilizan las criptomonedas para ocultar la riqueza y evitar el pago de impuestos”.

Mucha gente cree que Bitcoin es anónimo, pero es de hecho, pseudónimo. Todas las transacciones vinculadas a una dirección concreta son visibles en Blockchain, que es pública y transparente.

Sin embargo, no es posible vincular una dirección particular de cartera a la identidad real de una persona/empresa sin ninguna información adicional.

Si bien las buenas prácticas de privacidad pueden evitar la fuga de información, siempre hay un punto en el que las transacciones de Bitcoin tocan el sistema monetario tradicional (cuando lo usas en una tienda o cuando lo vendes en un intercambio) y una prueba de identidad puede ser necesaria.

Trabajando hacia atrás, es posible desentrañar la cadena de transacciones de Bitcoin hasta cierto punto.

Motivo del seguimiento a usuarios de Bitcoin

La razón por la que el IRS está tras la pista de los usuarios de las criptomonedas en Estados Unidos, radica en que solamente 802 personas declararon ganancias o pérdidas en Bitcoin durante 2015. El artículo de Daily Beast sugiere que muchas personas piensan que pueden eludir al fisco fácilmente.

Ante este hecho, el IRS consultó con Chainalysis, una compañía que ha acumulado una gran fortuna mediante contrataciones del gobierno estadounidense para prestar servicios y herramientas de identificación basadas en la tecnología Blockchain. En este sentido, la compañía ha estado contribuyendo con el IRS para el rastreo de direcciones Bitcoin mediante la cadena de bloques.

La herramienta que Chainalysis proporcionó al IRS consiste en la refactorización. En este sentido, visualiza, rastrea y analiza transacciones. Hasta la fecha, los registros muestran que la agencia pagó a Chainalysis cerca de US$ 88.000 desde el año 2015 por sus servicios.

IRS EEUU evadir impuestos bitcoin
 
Otras agencias federales involucradas

Según datos suministrados por Chainalysis, la compañía ha logró comprobar más de US$ 15.000 millones en transacciones Bitcoin para sus clientes. En los últimos 3 años, mediante sus contratos con otras agencias gubernamentales, también han logrado recolectar en silencio cerca de US$ 1 millón.

Una investigación realizada por el sitio web ETHNews, reflejó a través de una búsqueda en el Sistema Federal de Datos de Adquisiciones de Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, que Chainalysis ha proporcionado sus servicios a varias entidades y agencias federales estadounidenses, entre las que destacan la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la Oficina del Servicio Fiscal del Departamento del Tesoro, y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

El primero de estos contratos fue establecido en agosto de 2015, cuando Chainalysis fue contratada por el FBI. A pesar de que el contrato con el IRS es el más reciente de todos, es importante señalar que la compañía ha firmado acuerdos con varias agencias federales por un total de US$ 950.000.

A medida que estas asociaciones entre el Gobierno y Chainalysis llegan a la opinión pública, será interesante observar cómo la comunidad de las criptomonedas percibe este hecho. Incluso cuando las criptomonedas evitan que el gobierno siga imprimiendo dinero físico, ciertamente han atraído un interés regulatorio cada vez más evidente. La libertad de expresión, la privacidad y la seguridad financiera, siguen siendo factores de riesgo y puntos de discusión a medida que las autoridades estadounidenses siguen investigando el mundo de las criptomonedas.

¿Y qué acerca de las monedas alternativas?

Mientras que el IRS puede estar rompiéndose la cabeza en tratar de desenmascarar a los que están detrás de las transacciones de Bitcoin, sus esfuerzos serán inútiles si se extiende al espectro más amplio de la criptomoneda.

Ciertas monedas como Dash, Monero y ZCash tienen funciones de privacidad incorporadas, lo que dificulta el seguimiento de las transacciones.

Si la gente cambia de Bitcoin a monedas secundarias como éstas, el IRS tendría sus manos llenas cuando trate de detectar casos específicos de evasión de impuestos.

Además, los recursos que se necesitarían para investigar estas monedas harían todo el ejercicio inviable.

Es posible que un régimen tributario simple y claro con respecto a las criptomonedas puede ser lo que se requiere para obtener un mayor cumplimiento con respecto al impuesto en criptomonedas.

Las criptomonedas se encuentran actualmente en una zona gris y esto puede impedir que las personas divulguen plenamente sus tenencias de criptomonedas a las autoridades fiscales.


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